Как стало известно “Ъ”, имя молдавского политика Ренато Усатого не фигурирует в материалах тех уголовных дел, связанных с выводом из России многомиллиардных сумм по так называемой "молдавской схеме", которые недавно начали рассматривать московские суды. Между тем год назад Ренато Усатому было заочно предъявлено обвинение в руководстве организованным преступным сообществом, которое, по данным МВД РФ, осуществляло криминальный транзит денег. Кроме того, в материалах расследования, поступивших в суды, говорится о выводе из России 173 млрд руб., хотя ранее называлась сумма 500 млрд руб. Пока не установлены конечные получатели денег за границей и размеры вознаграждений, полученных участниками криминальной схемы. В настоящее время в Москве проходят два процесса над предполагаемыми участниками вывода огромных сумм из России по так называемой молдавской схеме. В Тверском райсуде столицы рассматривается уголовное дело в отношении владельца Victoriabank Александра Коркина, юристов Алексея Соболева и Льва Пахомова (глава «Юридической фирмы единой энергетической системы»), а также финансистов Рината Юсупова и Венеры Шариповой. Все они, по версии следствия, входили в международное организованное преступное сообщество (ОПС, ст. 210 УК РФ), которое занималось крупномасштабным незаконным выводом из России денежных средств. Помимо причастности к ОПС, подсудимым вменяется в вину участие в переводе за границу по поддельным документам (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ) 126 млрд руб. (более $4 млрд на момент совершения преступления). Акционер Victoriabank Коркин и юрист Соболев, по данным следствия, руководили собственными подразделениями внутри ОПС. Первый, используя в том числе документы на имя Александра Кузнецова, занимался вербовкой российских банкиров и новых клиентов, активно вовлекая их в криминальную финансовую схему, а второй обеспечивал полное юридическое сопровождение идущих через нее сделок. При этом оба обеспечивали и бесперебойную работу всего российского звена в международном канале обналички, используя свои связи в правоохранительных органах. https://noi.md/ru/politika/smi-usatyj-bolishe-ne-figuriruet-v-ugolovnyh-delah-svyazannyh-s-vyvodom-iz-rossii-mnogomilliardnyh-summ